マネーロンダリングとは資金洗浄を指します。犯罪等によって不正に得た収益金の出所などを隠蔽して正当な手段で得たお金と見せかける行為です。マネーロンダリング防止の為に本人確認や取引時の取引目的等の確認が行われます。